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发布时间:2022-11-19 18:32:37 来源:im体育直播 作者:im体育最新版下载

  本公司及董事会整体成员确保信息宣布内容的实在、精确和完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

  2.股东大会的招集人:公司第五届董事会。2022年6月20日,公司举行第五届董事会第十七次会议,审议经过《关于举行公司2022年第一次暂时股东大会的方案》。

  3.会议举行的合法、合规性:本次股东大会的招集、举行契合《公司法》、《上市公司股东大会规矩》及《公司章程》等相关法令、法规和标准性文件的规矩。

  其间,经过深圳证券交易所交易体系进行网络投票的详细时刻为2022年7月8日9:15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:00;

  经过深圳证券交易所互联网投票体系进行网络投票的详细时刻为2022年7月8日上午9:15至下午15:00的恣意时刻。

  本次股东大会采纳现场投票及网络投票相结合的办法。公司经过深圳证券交易所体系和互联网投票体系()向整体股东供给网络办法的投票渠道,公司股东能够在网络投票时刻内经过上述体系行使表决权。

  公司股东只能挑选现场投票、网络投票或契合规矩的其他投票办法中的一种表决办法。同一表决权呈现重复投票的以第一次有用投票效果为准。网络投票包含证券交易体系和互联网体系两种投票办法,同一股份只能挑选其间一种办法。

  (1)于2022年7月4日下午15:00下午收市时在我国证券挂号结算有限职责公司深圳分公司挂号在册的公司整体一般股股东均有权到会股东大会,并能够以书面办法托付署理人到会会议和参加表决,该股东署理人不必是本公司股东(授权托付书模板详见附件二)。

  上述提案现已公司第五届董事会第十七次会议审议经过,详细内容详见公司于同日在《我国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网()宣布的相关公告。

  上述提案中,提案2归于股东大会特别抉择事项,需经到会大会的股东及股东署理人所持表决权的三分之二以上审议经过。

  上述提案对中小出资者表决独自计票效果予以宣布。中小出资者指:除独自或许算计持有上市公司5%以上股份的股东或任上市公司董事、监事、高档处理人员以外的其他股东。

  1.自然人股东凭自己身份证、证券账户卡或持股证明处理挂号手续;托付署理人凭自己身份证、授权托付书(见附件二)原件、托付人身份证、托付人证券账户卡或持股证明处理挂号手续;

  2.法人股东凭单位运营执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明书原件、法定代表人签章的授权托付书(见附件二)原件、股东账户卡及持股证明、到会人身份证处理手续挂号;

  3.异地股东可凭以上有关证件采纳信函或传线点之前送达或传真到公司),传真办法挂号的股东应在会前提交原件,不接受电线:00-17:30;

  股东能够经过深交所交易体系和互联网投票体系(地址为)参加投票,网络投票的详细操作流程见附件一。

  1.投票代码与投票简称:投票代码为“362405”,投票简称为“四维投票”。

  3.股东对总方案进行投票,视为对除累积投票方案外的其他一切方案表达相同定见。

  股东对总方案与详细提案重复投票时,以第一次有用投票为准。如股东先对详细提案投票表决,再对总方案投票表决,则以已投票表决的详细提案的表决定见为准,其他未表决的提案以总方案的表决定见为准;如先对总方案投票表决,再对详细提案投票表决,则以总方案的表决定见为准。

  1. 互联网投票体系开端投票的时刻为2022年7月8日上午 9:15,结束 时刻为2022年7月8日下午15:00。

  2. 股东经过互联网投票体系进行网络投票,需依照《深圳证券交易所出资者网络服务身份认证事务指引(2016年4月修订)》的规矩处理身份认证,获得“深交所数字证书”或“深交所出资者服务暗码”。详细的身份认证流程可登录互联网投票体系规矩指引栏目查阅。

  3. 股东依据获取的服务暗码或数字证书,可登录在规矩时刻内经过深交所互联网投票体系进行投票。

  兹全权托付 (先生/女士)在下述授权范围内代表自己/本公司到会北京四维图新科技股份有限公司2022年第一次暂时股东大会,并代为行使表决权。并依照下列指示就下列方案投票表决,如没有做出指示,署理人有权按自已的志愿表决。

  1、若对方案投赞同票,请在“赞同”栏内相应当地填上“√”;若对方案投对立票,请在“对立”栏内相应当地填上“√”;若对方案投放弃票,请在“放弃”栏内相应当地填上“√”;多项挑选视为“放弃”。

  本公司及董事会整体成员确保信息宣布的内容实在、精确和完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

  1、公司向控股子公司中寰卫星导航通讯有限公司供给额度不超越人民币14,500万元的财政赞助事项将于2022年6月30日到期,公司拟对其持续展期至2023年6月30日。

  2、本次财政赞助事项现已公司第五届董事会第十七次会议审议经过,需求提交公司股东大会审议。

  北京四维图新科技股份有限公司(以下简称“公司”或“四维图新”)于2020年7月27日举行第五届董事会第2次会议,审议经过了《关于公司为控股子公司供给财政赞助的方案》,赞同向控股子公司中寰卫星导航通讯有限公司(以下简称“中寰卫星”)供给额度不超越人民币14,500万元(含14,500万元,下同)的财政赞助,在上述额度范围内能够循环翻滚运用,即在任一时点赞助余额不超越人民币14,500万元,供给赞助后即从总额度内扣除相应的额度,偿还今后额度即行康复。资金运用期限自董事会批阅经过之日起不超越1年。

  公司别离于2021年7月6日举行第五届董事会第八次会议、于2021年7月23日举行2021年第一次暂时股东大会,审议经过了《关于向控股子公司供给财政赞助展期的方案》,赞同对公司向中寰卫星供给的人民币14,500万元的财政赞助施行展期,自原期限到期日展期至 2022年6月30日。

  上述财政赞助事项将于2022年6月30日到期,现公司拟对其持续展期至2023年 6 月 30 日。该事项不会影响公司正常事务展开及资金运用,不归于《深圳证券交易所股票上市规矩》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司标准运作》等规矩的不得供给财政赞助的景象。

  鉴于中寰卫星最近一年经审计的财物负债率超越70%,该事项在经董事会审议经往后,需求提请股东大会审议。

  第二类增值电信事务中的信息服务事务(不含互联网信息服务)(增值电信事务运营许可证有用期至2023年05月03日);测绘服务;从事卫星导航定位事务;卫星导航设备的出产、出售;通讯设备的出售;通讯和网络的规划、装置、体系集成、修理、工程承揽、技能咨询、软件开发、核算机软硬件的出售;财物受托处理。

  到2021年12月31日,中寰卫星财物总额74,020.79万元,负债总额60,915.04万元,净财物13,105.75万元;2021年度运营收入56,771.42万元,净利润312.30万元,以上数据现已信永中和会计师事务所(特别一般合伙)审计。

  到2022年6月30日,公司对中寰卫星供给财政赞助余额为14,500万元。

  1、南京瑞联新兴产业出资基金合伙企业(有限合伙)(原:北京华泰新产业生长出资基金(有限合伙))

  居处:佛山市三水中心科技工业区西南园C区25-8号(F1)八楼自编801-806

  运营范围:研发、出产、加工、出售、修理:电子产品及其配套软件、轿车零部件、车载无线通讯设备;出售:轿车(不含小轿车);国内贸易(法令法规还有规矩的在外);运营和署理各类产品及技能的进出口事务(法令法规还有规矩的在外);供给导航服务。

  相相联系阐明:公司副董事长、总司理程鹏先生,董事、副总司理毕垒先生,副总司理梁永杰先生为其合伙人,与公司存在相相联系。

  简历:孙玉国先生,我国国籍,无境外居留权,1964年7月出世,博士研究生学历,研究员。

  相相联系阐明:公司董事、副总司理毕垒先生,副总司理梁永杰先生为其合伙人,与公司存在相相联系。

  3、告贷期限:原约好告贷期限自2021年7月27日起至2022年6月30日止,展期后到期日为2023年6月30日。

  5、还本付息:本额度项下告贷利息,从提款日起核算,如提早还本应该依照实践用款天数及协议约好的告贷利率核算利息。告贷人于告贷展期到期日一次性还本,利随本清。

  南京瑞联新兴产业出资基金合伙企业(有限合伙)(原:北京华泰新产业生长出资基金(有限合伙))依据《证券公司私募基金子公司处理标准》第十五条规矩,私募基金子公司及其下设特别意图组织不得对外供给担保和告贷,不得成为对所出资企业的债款承当连带职责的出资人,因而南京瑞联新兴产业出资基金合伙企业(有限合伙)赞同中寰卫星向四维图新告贷展期事项,但无法按出资份额供给财政赞助及承当连带职责。

  北京睿汇海纳科技产业基金(有限合伙)依据北京睿汇海纳科技产业基金(有限合伙)《合伙协议》第93条关于出资约束的规矩,北京睿汇海纳科技产业基金(有限合伙)不得以基金财物(包含现金和非现金财物)及其权益对外供给担保物权或由基金供给确保担保,因而北京睿汇海纳科技产业基金(有限合伙)赞同中寰卫星向四维图新告贷展期事项,但不按出资份额供给财政赞助及承当连带职责。

  广东好帮手电子科技股份有限公司因事务需求量较大,赞同中寰卫星向四维图新告贷展期事项,但不按出资份额供给财政赞助及承当连带职责。

  共青城钰创出资合伙企业(有限合伙)、孙玉国因持股份额较小,赞同中寰卫星向四维图新告贷展期事项,但不按出资份额供给财政赞助及承当连带职责。

  宁波禄存天权企业处理合伙企业(有限合伙)、北京顺天枢科技立异中心(有限合伙)、宁波顺天枢出资处理合伙企业(有限合伙)、宁波融智天玑出资处理合伙企业(有限合伙)因持股份额较小,赞同中寰卫星向四维图新告贷展期事项,许诺依照出资份额对中寰卫星向四维图新实践发生的告贷承当到期无法偿还以及利息、罚息、复息、违约金、保理费用和完结债务的其他相关费用的经济职责,但不按出资份额供给财政赞助。

  1、公司已拟定《对外供给财政赞助处理制度》,健全对外供给财政赞助的内部操控,清晰了对外供给财政赞助的批阅权限、批阅程序、经办部分及其职责等事项。

  2、公司财政部应在全面剖析对被赞助目标的财物质量、运营状况、职业远景、偿债才能、信誉状况的基础上,对被赞助目标的履约才能做出审慎判别。

  3、少量股东无法承当连带偿还职责,不影响公司及股东利益,此次财政赞助不存在危害上市公司及整体股东利益的行为,不影响公司的独立性。

  到现在,公司累计供给财政赞助金额为 14,500万元(含本次财政赞助),占公司最近一期经审计净财物的 1.19%,不存在逾期未回收财政赞助的景象。

  公司为控股子公司中寰卫星导航通讯有限公司供给财政赞助再次展期至2023年6月30日,有利于其事务拓宽,提高其出产运营才能,供给财政赞助具有必要性。公司本次供给财政赞助展期事项契合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规矩》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号逐个主板上市公司标准运作》以及《公司章程》等相关规矩,契合公司和子公司运营开展的需求,且危险处于可控范围内,不存在危害公司和中小股东利益的景象,不会对公司的出产运营形成晦气影响。咱们一致赞同公司本次供给财政赞助再次展期事项。

  公司本次供给财政赞助展期,首要是为了满意控股子公司中寰卫 星出产运营资金需求,有利于提高其运营效益。本次财政赞助整体风 险可控,不存在危害公司和整体股东利益的景象。董事会赞同本次财 务赞助展期事项。

  经核对,中信证券股份有限公司以为:公司本次向控股子公司供给财政赞助再次展期事项现已公司董事会审议经过,独立董事并宣布了赞同的独立定见,履行了必要的批阅程序,表决程序合法合规。公司本次供给财政赞助再次展期事项有利于其事务拓宽,提高其出产运营才能,供给财政赞助具有必要性,一起契合公司和子公司运营开展的需求,且危险处于可控范围内,不存在危害公司和中小股东利益的景象,不会对公司的出产运营形成晦气影响。综上,对公司本次向控股子公司供给财政赞助再次展期事项无贰言。

  3、中信证券股份有限公司关于北京四维图新科技股份有限公司向控股子公司供给财政赞助再次展期的核对定见。

  本公司及董事会整体成员确保信息宣布的内容实在、精确和完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

  北京四维图新科技股份有限公司(以下简称“公司”或“四维图新”)于2022年6月20日举行第五届董事会十七次会议,审议经过了《关于调整2021年约束性股票鼓励方案预留约束性股票颁发价格的方案》,鉴于公司2021年年度权益分配已于2022年6月16日施行结束,依据公司《2021年约束性股票鼓励方案(草案)》的相关规矩和公司2021 年第一次暂时股东大会的授权,董事会对预留约束性股票的颁发价格进行了调整。现将有关事项阐明如下:

  (一)2021年7月8日,公司第五届董事会第九次会议审议经过了《关于公司〈2021 年约束性股票鼓励方案(草案)及其摘要〉的方案》、《关于公司〈2021 年约束性股票鼓励方案施行查核处理办法〉的方案》、《关于提请股东大会授权董事会处理股权鼓励相关事宜的方案》,公司独立董事就本鼓励方案是否有利于公司的持续开展及是否存在危害公司及整体股东利益的景象宣布了独立定见,并就股权鼓励方案向一切的股东搜集托付投票权;公司第五届监事会第七次会议审议经过了相关方案。

  (二)公司于2021年7月10日在巨潮资讯网(宣布了《2021年约束性股票鼓励方案初次颁发鼓励目标名单》,并于2021年7月10日在公司内部OA体系对鼓励目标名字及职务进行了公示,公示时刻为2021年7月10日至2021年7月19日,公示时刻不少于10天。公示期限内,公司员工可向监事会反应定见。到2021年7月19日公示期满,公司监事会未收到任何对本次拟鼓励目标名单的贰言。公司于2021年7月 20日宣布了《监事会关于2021年约束性股票鼓励方案鼓励名单审阅定见及公示状况的阐明》。

  (三)公司对本鼓励方案内情信息知情人及鼓励目标在鼓励方案(草案)揭露宣布前6个月内(即2021年1月8日至2021年7月9日)生意公司股票的状况进行了自查,并拟于2021年7月24日宣布《关于 2021 年约束性股票鼓励方案鼓励目标及内情信息知情人生意公司股票状况的自查陈说》。

  (四)2021年7月23日,公司2021年第一次暂时股东大会审议并经过了《关于公司〈2021 年约束性股票鼓励方案(草案)及其摘要〉的方案》、《关于公司〈2021 年约束性股票鼓励方案施行查核处理办法〉的方案》、《关于提请股东大会授权董事会处理股权鼓励相关事宜的方案》。公司施行2021年约束性股票鼓励方案获得赞同,董事会被授权确认颁发日、在鼓励目标契合条件时向鼓励目标颁发约束性股票,并处理颁发所必需的悉数事宜。

  (五)2021年7月23日,公司第五届董事会第十次会议和第五届监事会第八次会议审议经过了《关于调整2021年约束性股票鼓励方案颁发权益数量的方案》、《关于向鼓励目标初次颁发约束性股票的方案》。公司独立董事对此宣布了独立定见,以为鼓励目标主体资历合法、有用,确认的颁发日契合相关规矩。监事会对颁发日的鼓励目标名单进行核实并宣布了核对定见,赞同公司本次鼓励方案颁发的鼓励目标名单。

  (六)2021年10月18日,公司实践完结764名鼓励目标算计10,579.20万股。初次颁发约束性股票挂号作业,上市日为2021年10月20日。

  (七)2022年4月28日,公司举行第五届董事会第十五次会议和第五届监事会第十二次会议,审议经过了《关于回购刊出2021年约束性股票鼓励方案部分约束性股票的方案》,赞同对因离任已不契合鼓励条件的公司2021年约束性股票鼓励方案原鼓励目标算计24人已获授但没有解锁的约束性股票算计278万股进行回购刊出。

  (八)2022年5月24日,公司第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第十三次会议审议经过了《关于向鼓励目标颁发2021年约束性股票鼓励方案预留约束性股票的方案》。公司独立董事对此宣布了独立定见,以为鼓励目标主体资历合法、有用,确认的颁发日契合相关规矩。监事会对颁发日的鼓励目标名单进行核实并宣布了核对定见,赞同公司本次鼓励方案颁发的鼓励目标名单。

  公司2021年年度权益分配已于2022年6月16日施行结束,分配方案为:以权益分配施行股权挂号日公司股份总数为基数(即 2,371,767,114 股),每 10 股派发现金 0.06 元。

  依据公司《2021年约束性股票鼓励方案(草案)》的规矩,若在本鼓励方案公告当日至鼓励目标完结约束性股票股份挂号期间,公司有本钱公积转增股本、派送股票盈利、股份拆细、配股、缩股或派息等事项,应对约束性股票的颁发价格进行相应的调整。

  依据公司《2021年约束性股票鼓励方案(草案)》的规矩,颁发价格的调整办法如下:

  其间:P0为调整前的颁发价格;V为每股的派息额;P为调整后的颁发价格。经派息调整后,P仍须大于1。

  依据以上公式,本次鼓励方案预留约束性股票颁发价格由6.46元/股调整为6.46-0.006=6.454元/股。依据公司2021年第一次暂时股东大会的授权,本次颁发价格的调整无需提交股东大会审议。

  公司本次对鼓励方案预留约束性股票颁发价格的调整不会对公司的财政状况和运营效果发生实质性影响。

  监事会以为:本次调整契合《上市公司股权鼓励处理办法》以及公司《2021年约束性股票鼓励方案(草案)》中关于颁发价格调整的相关规矩,不会对公司的财政状况和运营效果发生实质性影响,不会危害公司及整体股东的利益。

  公司2021年约束性股票鼓励方案预留约束性股票颁发价格的调整是依据公司2021年年度权益分配方案进行的调整,本次颁发价格调整事项契合公司《2021年约束性股票鼓励方案(草案)》的规矩,在公司2021年第一次暂时股东大会对公司董事会的授权范围内,已履行了相关的批阅程序,调整程序合法、合规,不存在危害公司及公司整体股东特别是中小股东的合法权益。综上,咱们一致赞同公司本次颁发价格调整事项。

  北京市天元律师事务所对公司调整本次预留约束性股票颁发价格的相关事项出具的法令定见书以为:四维图新本次预留约束性股票颁发价格调整已获得现阶段必要的赞同和授权,契合《上市公司股权鼓励处理办法》和《2021年约束性股票鼓励方案(草案)》的规矩;四维图新本次鼓励方案预留约束性股票颁发价格调整契合《上市公司股权鼓励处理办法》和《2021年约束性股票鼓励方案(草案)》的规矩。

  上海荣正出资咨询股份有限公司对公司调整本次预留约束性股票颁发价格的相关事项的专业定见以为:到本陈说出具日,北京四维图新科技股份有限公司对 2021年约束性股票鼓励方案预留颁发价格的调整契合《上市公司股权鼓励处理办法》、公司《2021年约束性股票鼓励方案(草案)》及其摘要的相关规矩, 不存在危害公司股东利益的景象。

  4、北京市天元律师事务所关于北京四维图新科技股份有限公司调整2021年约束性股票鼓励方案预留约束性股票颁发价格的法令定见;

  5、上海荣正出资咨询股份有限公司关于北京四维图新科技股份有限公司调整2021年约束性股票鼓励方案预留颁发价格之独立财政顾问陈说。

  本公司监事会及整体监事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失。

  北京四维图新科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十四次会议于2022年6月20日以非现场办法举行。本次会议告诉于2022年6月16日以电子邮件办法和电话办法送达整体监事、董事会秘书及有关人员。本次会议应到监事3位,实到监事3位。会议由监事张栩娜女士掌管,董事会秘书孟庆昕女士列席了本次会议。本次会议的举行契合有关法令、行政法规、部分规章和《北京四维图新科技股份有限公司章程》的有关规矩,会议合法、有用。

  1、审议经过《关于调整2021年约束性股票鼓励方案预留约束性股票颁发价格的方案》;

  监事会以为:本次调整契合《上市公司股权鼓励处理办法》以及公司《2021年约束性股票鼓励方案(草案)》中关于颁发价格调整的相关规矩,不会对公司的财政状况和运营效果发生实质性影响,不会危害公司及整体股东的利益。

  详见同日刊登于《证券时报》、《我国证券报》和巨潮资讯网()《关于调整2021年约束性股票鼓励方案预留约束性股票颁发价格的公告》。

  经与会监事评论,一致赞同推举张栩娜女士为公司第五届监事会主席,任期自本次监事会审议经过之日起至第五届监事会届满之日止。

  张栩娜女士,我国国籍,无境外居留权,1987年9月出世,本科。曾任公司人力资源部高档人力资源司理。现任公司监事,北京六分科技有限公司归纳处理中心人力行政总监。

  截止现在,张栩娜女士与持有公司百分之五以上股份的股东以及其他董事、监事、高档处理人员不存在相相联系。未受过我国证监会及其他有关部分的处分和证券交易所惩戒,不归于失期被执行人,其任职资历契合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规矩》、《公司章程》等相关法令法规要求的任职条件。持有公司股份15,750股。

  本公司及董事会整体成员确保信息宣布内容的实在、精确和完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

  北京四维图新科技股份有限公司(以下简称“公司”)已于2022年6月16日以电子邮件及电话告诉的办法向公司整体董事、监事及有关人员发出了《关于举行公司第五届董事会第十七次会议的告诉》。2022年6月20日公司第五届董事会第十七次会议(以下简称“本次会议”)以非现场会议办法举行。本次会议应到会董事8名,实践参加表决董事8名。会议由董事长岳涛先生掌管,公司监事、高档处理人员列席了本次会议。本次会议的举行契合有关法令、行政法规、部分规章和《北京四维图新科技股份有限公司章程》的有关规矩,会议合法、有用。

  1、审议经过《关于调整2021年约束性股票鼓励方案预留约束性股票颁发价格的方案》;

  公司2021 年年度权益分配已于2022年6月16日施行完结,依据公司《2021年约束性股票鼓励方案(草案)》的相关规矩,应对颁发价格进行相应的调整。鉴于此,本次鼓励方案预留约束性股票颁发价格由6.46元/股调整为6.454元/股。

  详见同日刊登于《证券时报》、《我国证券报》和巨潮资讯网()《关于调整2021年约束性股票鼓励方案预留约束性股票颁发价格的公告》。

  北京市天元律师事务所出具了法令定见,详见巨潮资讯网()《北京市天元律师事务所关于北京四维图新科技股份有限公司调整2021年约束性股票鼓励方案预留约束性股票颁发价格的法令定见》。上海荣正出资咨询股份有限公司出具了独立财政顾问陈说,详见巨潮资讯网()《上海荣正出资咨询股份有限公司关于北京四维图新科技股份有限公司调整2021年约束性股票鼓励方案预留颁发价格之独立财政顾问陈说》。公司独立董事对该事项宣布了独立定见,详见巨潮资讯网()《独立董事关于第五届董事会第十七次会议相关事项的独立定见》。

  2、审议经过《关于向控股子公司供给财政赞助再次展期的方案》,并赞同提交2022年第一次暂时股东大会审议;

  公司对控股子公司中寰卫星导航通讯有限公司(以下简称“中寰卫星”)供给额度不超越人民币14,500万元的财政赞助将于2022年6月30日到期,现公司将对其持续展期至2023年6月30日。

  公司本次供给财政赞助展期,首要是为了满意控股子公司中寰卫星出产运营资金需求,有利于提高其运营效益。本次财政赞助整体危险可控,不存在危害公司和整体股东利益的景象。董事会赞同本次财政赞助展期事项。

  详见同日刊登于《证券时报》、《我国证券报》和巨潮资讯网()《关于向控股子公司供给财政赞助再次展期的公告》。

  中信证券股份有限公司出具了核对定见,详见巨潮资讯网()《中信证券股份有限公司关于北京四维图新科技股份有限公司向控股子公司供给财政赞助再次展期的核对定见》。公司独立董事对该事项宣布了独立定见,详见巨潮资讯网()《独立董事关于第五届董事会第十七次会议相关事项的独立定见》。

  3、审议经过《关于补充郝春深先生为公司第五届董事会审计委员会委员的方案》;

  补充郝春深先生为公司第五届董事会审计委员会委员,任期自本次董事会审议经过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

  4、审议经过《关于改变公司注册本钱及修订〈公司章程〉的方案》,并赞同提交2022年第一次暂时股东大会审议;

  详见同日刊登于巨潮资讯网()的 《北京四维图新科技股份有限公司章程修订案》。

  详见同日刊登于《证券时报》、《我国证券报》和巨潮资讯网()的《关于举行2022年第一次暂时股东大会的告诉》。

  3、北京市天元律师事务所关于北京四维图新科技股份有限公司调整2021年约束性股票鼓励方案预留约束性股票颁发价格的法令定见;

  4、上海荣正出资咨询股份有限公司关于北京四维图新科技股份有限公司调整2021年约束性股票鼓励方案预留颁发价格之独立财政顾问陈说;

  5、中信证券股份有限公司关于北京四维图新科技股份有限公司向控股子公司供给财政赞助再次展期的核对定见。

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